一文详解！触发了KYC审核会有哪些影响？如何规避再次视频审核？

注：本文未经授权不得以任何形式进行转载，需转载可联系小元授权。

在拉美国家有自己的亲戚或者朋友在当地相对来说比较少，因为拉美还在中产阶级初级化，不是移民热国，所以普遍都是找本土会计签署协议提供法人合作注册公司。夫妻有离婚的可能，合伙人也有分开的一天，法人不是自家的人，那么就有一定的风险后期联系不上。

一旦触发了视频审核（即大家说的KYC审核），那么此账号可能会受到不同的影响，最终账号无法全功能正常运营，此时只能卖家自己规避被触发KYC审核的概率了。

KYC是Know Your Customer的简称,它是反洗钱 (AML anti-money laundering)和预防腐败的制度基础，根据拉美当地监管机构的有关要求，平台需要对在包括墨西哥、巴西、智利、哥伦比亚等拉美国家开店的卖家进行身份核实（简称KYC审核）。

KYC审核简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案（对平台卖家身份审核），KYC认证不仅要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解。

更改后台收款账户；

更改后台谷歌验证器；

频繁更改后台的基本信息：邮箱、密码、IP、电话等；

大金额一次性提款；

销售当地违禁品；

销售侵权产品；

短期内大量质量投诉、货不对板问题；

长期不上架产品，空号囤着也容易在上架的时候触发审核。

跨境账号与本土企业账号审核流程有一些区别。

跨境账号KYC审核，小元在早期已经分享过《美客多KYC审核需要的资料》和《疑难账号过KYC的方法》，可查看往期文章。

本土企业账号触发了审核得看是触发了哪一环节，如果关于运营环节触发的审核，一般不能再建listing和创建发货；如果是关于收款环节触发的审核，账号可正常运营，但是不能回款。

触发了审核需要看平台对应的需要哪些资料。

本土企业账号触发了审核，一般需要提交法人身份证+视频审核，或者法人视频审核+提交公司营业执照+税号文件。

如果个人店铺触发了审核，那么提交身份证+视频审核后，还得注意你的帐户上的税务证明邮政编码与注册地址符不符合，如不符合，你的SAT将在税务局无效，如不更新税务更新证明，后期在每次销售中将被平台直接代缴代扣36%的税，而不是9%的税。

首先避开容易触发KYC的行为；其次在主账号授权子账号出来，子账号为可编辑的同主账号全权限。

美客多不比亚马逊，美客多在关联机制上面的算法比亚马逊人性化很多，目前对法人和IP的关联性不审核，所以美客多对于主账号和子账号的审核机制也是不一样，当主账号在被审核的过程中，子账号可以登录进去急救操作，避免造成在等待主账号审核期间的损失，尤其是没办法再找到法人视频验证回款的金额损失。

最好不要有这种情况发生！有些人说股转，有些人说换公司主体，后台update，哪种合适？

● 关于股转：

股转的时候必须法人到线下签署文件，此操作跟国内股转线上签署文件不一样。法人联系不上，自然不能到场，工商和税务不接受代签，如假冒签署，后期被查实，代办+会计相关人员全部将受到法律制裁，几乎没有哪个合规的律所，有CPA执照的律所愿意冒这个风险。

● 关于换主体：

目前本土企业账号在遇到了审核通知需在1个月内完成审核，若提交的资料需要进行补充完善或没能通过 KYC 审核，在你的卖家后台将会在 15 个自然日内会告知你需要补充的资料或其他信息。如有全新的企业主体，可按照如下截图操作来进行尝试更新主体，注意：不一定能成功。

您还想看小元分享哪些内容呢？记得后台告诉小元喔~