什么是KYC审核？

一、什么是KYC审核？
KYC全称know your customer，是对账户所有人的条件审查和备案，是欧洲站独有的审核流程。
KYC审核可以理解为一种实名认证机制，主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。
根据欧洲有关监管机构要求，亚马逊需对在欧洲平台上开店的卖家进行公司和公司所有人身份审核。
卖家只有在亚马逊欧洲验证团队审核通过后，才能在欧洲平台销售。
通常欧洲五国审核互相绑定，只用通过一个站点即可；反之，只要一个站点失败，其他站点也会被关闭。

二、什么时间/情况会触发KYC审核？
大部分卖家会在账号注册过程中直接触发或注册完成进入卖家平台后，可能会立即触发KYC审核。
触发审核后会在欧洲站后台看到“需要提供更多信息”的红框提示；其余卖家将在销售额达到一定额度前触发KYC审核。
不过需要注意的是，KYC审核并不是一次性的，它会根据卖家账号的风险等级来划分审核周期，一年一次或两年一次不等。
其目的是为了查看卖家之前提供的文件是否过期或有错误，如果文件没有过期和错误，审核会很快通过；如果文件过期，则会要求卖家上传最新版本。
一般在以下情况发生时会触发KYC审核：
1.信用卡信息变动
2.公司地址信息变动
3.收款账户变动
4.身份证、联系人等后台信息变动
5.以上信息无变动，如达到一定的销售额阈值之前也会触发KYC审核。

三、KYC审核和二审一样吗？
不一样，二审是概率性触发事件，KYC是欧洲站的必然事件。
二者后台出现的提示有所不同。
二审是提示账号停用，或者收到seller-performance团队邮件。KYC审核则是显示“需提交更多信息”，或者收到 seller-verification团队邮件。

四、亚马逊KYC需要提交哪些资料？
1.公司营业执照
2.公司地址证明
3.法人身份证正反面
4.法人户口本本人页
5.银行账户所有人证明
6.个人居住地址证明
7.公司章程